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小心不法分子偽造銀行文件以開展賬戶年檢的名義實施詐騙

發表時間: 2021-03-25 14:52:04

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近期有不法分子偽造銀行文件,冒充銀行客服以開展賬戶年檢的名義,誘騙企業財務人員信任后實施詐騙。

現代支付提醒您:

務必警惕,慎防被騙!



一、案件經過

不法分子偽造銀行文件,如:某某銀行發文《關于對公賬戶年檢履行通知》(穗分行辦[2021]178號),同時冒充“銀行年檢員”(騙子A),以“公司賬戶年審”為由添加財務人員QQ,并發送“法人授權委托書”,財務人員被拉入一QQ群,群里有“老板、經理”(騙子B)等人,“老板”在群里叮囑財務跟進銀行賬戶年檢事宜,取得財務人員信任。進而“老板”以“項目款、合同保證金、資金拆借”等理由要求財務立即轉賬至指定的銀行賬戶,財務人員在未加辨別的情況下進行轉賬,導致資金損失。

二、案件特征

1、極具欺騙性

不法分子偽造監管部門文件、以銀行客服名義聯系,易使人放松警惕,極具欺騙性。

2、手法隱蔽,案件多發密集

案件多發密集,目前涉及廣東、四川、湖北、浙江、福建等省份,通過QQ發布轉賬指令。



3、防騙支招

◆ 切勿隨意加QQ(群)、微信(群),隨意點擊郵件、短信中不明鏈接。

◆ 賬戶年檢或出現其他賬戶問題,應與銀行官方客服聯系,不輕信所謂“網絡客服”留言。


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小心不法分子偽造銀行文件以開展賬戶年檢的名義實施詐騙
近期有不法分子偽造銀行文件發文《關于對公賬戶年檢履行通知》,冒充銀行客服以開展賬戶年檢的名義,誘騙企業財務人員信任后實施詐騙?,F代支付提醒您:務必警惕,慎防被騙!
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